pranje denarja
-
PRAVO
-
pravni viri in pravna področja
- pravna znanost
- pravni vir
-
civilno pravo
-
civilno pravo
- zasebno pravo
- civilno sodišče
- pravdni postopek
- civilni zakonik
- zloraba pravice
- pogodba
- zloraba pooblastil
- odgovornost
- pravni status
- obligacijsko pravo
- lastnina
-
civilno pravo
-
kazensko pravo
- kazenska odgovornost
- kazenska sankcija
- kazensko pravo
-
kaznivo dejanje
- osebno orožje
- adhezijski postopek
- upravni prekršek
- korupcija
- gospodarski prekršek
- promet s prepovedanimi drogami
- kaznivo dejanje zoper posameznika
- kaznivo dejanje zoper premoženje
- ogrožanje državne varnosti
- kaznivo dejanje zoper okolje
- kaznivo dejanje, storjeno iz malomarnosti
- cestno-prometni prekršek
- soudeležba [V4.3]
- kaznivo dejanje pobega s kraja nesreče [V4.3]
- opustitveno kaznivo dejanje [V4.3]
- pravo izvrševanja kazni zapora
-
sodstvo
- dostop do sodnega varstva
- sodna odločba
- sodni postopek
-
tožba pred sodiščem
- civilna tožba
- kazenska tožba
- tožba pred upravnim sodiščem
- tožba pred Sodiščem ES
- organizacija pravnega sistema
-
mednarodno pravo
- mednarodno delovno pravo
- mednarodno gospodarsko pravo
-
mednarodno javno pravo
- pomorsko pravo
- javno pravo
- letalsko pravo
- vesoljsko pravo
- mednarodno pomorsko pravo
- pravo držav
- teritorialno pravo
- prosto gibanje oseb
- mednarodna odgovornost
- državna suverenost
- naddržavnost
- vzajemna pomoč [V4.3]
- nasledstvo držav [V4.3]
- priznanje države [V4.3]
- mednarodno pravo
- mednarodno zasebno pravo
-
pravice in svoboščine
-
boj proti diskriminaciji
- socialna klavzula
- spolna diskriminacija
- gospodarska diskriminacija
- jezikovna diskriminacija
- politična diskriminacija
- rasna diskriminacija
- verska diskriminacija
- varstvo manjšin
- etnična diskriminacija
- ksenofobija
- diskriminacija na podlagi državljanstva
- starostna diskriminacija
- diskriminacija na podlagi spolne usmerjenosti
- diskriminacija na podlagi invalidnosti
- državljanske dolžnosti
- ekonomske pravice
- politične pravice
- pravice posameznika
- socialne pravice
-
človekove pravice
- gibanje za človekove pravice
- Amnesty International
- mednarodni instrument
- mučenje
- Evropska socialna listina
- Listina EU o temeljnih pravicah
- Medameriško sodišče za človekove pravice
- visoki komisar ZN za človekove pravice [V4.3]
- mednarodno humanitarno pravo
- varstvo svoboščin
- listina o človekovih pravicah
-
boj proti diskriminaciji
-
pravni viri in pravna področja
Predpisi EU, ki neposredno veljajo
Veljavnost | Celex | Naslov |
---|---|---|
22003D0098(01) | Sklep Skupnega odbora EGP št. 98/2003 z dne 11. avgusta 2003 o spremembi Priloge IX (Finančne storitve) k Sporazumu EGP | |
32000D0642 | Sklep Sveta z dne 17. oktobra 2000 o dogovoru glede sodelovanja med enotami za finančni nadzor (FIU-ji) držav članic pri izmenjavi informacij | |
32005R1889 | Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1889/2005 z dne 26. oktobra 2005 o kontroli gotovine ob vstopu v Skupnost ali izstopu iz nje | |
32006R1781 | Uredba (ES) št. 1781/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. novembra 2006 o podatkih o plačniku, ki spremljajo prenose denarnih sredstev | |
32012D0355 | 2012/355/EU: Sklep Komisije z dne 2. julija 2012 o posodobitvi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Vatikansko mestno državo | |
32013O0014 | 2013/234/EU: Smernica Evropske centralne banke z dne 15. maja 2013 o spremembi Smernice ECB/2006/4 o opravljanju storitev na področju upravljanja rezerv v eurih preko Eurosistema za centralne banke in države zunaj euroobmočja ter za mednarodne organizacije (ECB/2013/14) | |
32015D0767 | Sklep Komisije (EU) 2015/767 z dne 12. maja 2015 o spremembi priloge k monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Vatikansko mestno državo | |
32015R0847 | Uredba (EU) 2015/847 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev, in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1781/2006 | |
32016D0255 | Sklep Komisije (EU) 2016/255 z dne 23. februarja 2016 o spremembi Priloge k Monetarnemu sporazumu med Evropsko unijo in Vatikansko mestno državo | |
32016D1021 | Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2016/1021 z dne 8. junija 2016 o ustanovitvi preiskovalnega odbora za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo, njegovih pristojnostih, številčni sestavi in mandatu |
Prikaz 1-10 od 11 zapisov. |
|< < 1 2 > >| |
Predpisi EU, ki so predmet prenosa
Veljavnost | Celex | Naslov |
---|---|---|
32001L0097 | Directive 2001/97/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2001 amending Council Directive 91/308/EEC on prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering - Commission Declaration | |
32005L0060 | Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/60/ES z dne 26. oktobra 2005 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma | |
32006L0070 | Direktiva Komisije 2006/70/ES z dne 1. avgusta 2006 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede opredelitve politično izpostavljene osebe in tehničnih meril za postopke poenostavljene dolžnosti skrbnosti pri ugotavljanju identitete stranke ter izjeme na podlagi finančne dejavnosti, ki poteka zgolj občasno ali v omejenem obsegu | |
32008L0020 | Direktiva 2008/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o spremembah Direktive 2005/60/ES o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma, glede Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil | |
32015L0849 | Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES | |
32016L2258 | Direktiva Sveta (EU) 2016/2258 z dne 6. decembra 2016 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede dostopa davčnih organov do informacij o preprečevanju pranja denarja |